Многие люди за последние пару десятилетий обожглись на финансовых пирамидах, однако от этого желающих нажиться на доверчивых гражданах не становится меньше. Что удивительно, граждане по-прежнему верят всё тем же уловкам мошенников. Достаточно популярным обманом остаётся заявление о том, что сверхприбыли компании приносит торговля на форексе. Вчера МВД России сообщило о разоблачении очередной финасовой пирамиды, действовавшей преимущественно в Татарстане. Речь идет о Tycoon International Trading Ltd (Тайкун Интернешнл Трейдинг ЛТД).
Как сообщает МВД России, сотрудниками оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции №5 МВД по Республике Татарстан пресечена деятельность крупной инвестиционной компании «Tycoon International Trading Ltd». По версии следствия, компания, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои «сети» сотни доверчивых граждан.
Проверка деятельности данной компании началась после того, как в МВД Татарстана один за другим начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Но привлеченные деньги на «Forex» не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.
В «Tycoon International Trading Ltd» действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для привлечения большего количества людей, в «Tycoon International Trading Ltd» периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. После курса бесплатных лекций, сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти двухнедельное платное обучение или же сразу открыть личный счёт от 2 500 рублей.
В случае, если человек соглашался на первое предложение — стать сотрудником компании и пройти платные курсы, — ему предлагали реальную должность, но при одном условии — он должен был открыть личный счёт, вложив не менее 500 долларов США. Если же клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь — передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, «грамотными» управляющими, в основном, оказывались такие же якобы офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу примерно несколько недель назад.
Таким образом, в «Tycoon International Trading Ltd» создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали — и в результате оставались без единой копейки.
Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи.
Так в результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Руководитель украинского филиала компании объявлен в международный розыск.
По данному факту 14 сентября 2011 года Главное Следственное управление МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
По имеющимся сведениям жертвами мошенников стали более 1 000 жителей Татарстана. Пока в правоохранительные органы обратились только пять заявителей. Все, кто пострадал от деятельности компании «Tycoon International Trading Ltd», могут обратиться в ОРЧ ЭБ и ПК №5 МВД по Республике Татарстан (г. Казань, ул. Лобачевского, д. 9) или позвонить по телефонам: +7 (843) 291-36-18, 291-35-52.
