7 июня главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц, создавших финансовую пирамиду «МММ-2011».
В январе 2011 года неустановленные лица разместили на Интернет-сайтах объявления о том, что все желающие могут вложить деньги в проект «Мы Можем Многое — 2011» (МММ-2011) и получить доход более 20% ежемесячно. При этом они не имели намерения и возможности выполнить обещанное.
Согласно заключениям экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции на финансовых рынках, проект «МММ-2011» является финансовой пирамидой. Управление построено по иерархичному принципу, где все участники разделены на «десятки», «сотни», «тысячи» и так далее, то есть так называемую финансовую структурированную социальную сеть.
Основными особенностями схемы являются высокий доход и отсутствие инвестиционной и любой другой деятельности с целью получения дохода, поэтому он перечисляется участникам только за счет привлечения новых участников.
Таким образом, если реальная доходность проекта оказывается ниже обещанной или вообще отсутствует, то часть средств, полученных от новых участников, направляется на выплату доходов тем, кто сделал взносы на более ранних этапах проекта. Эта схема ведет к банкротству и убыткам участников, вступивших в него на поздних этапах.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса России (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Наказанием за подобное предступление может быть лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
